中航触动力把持股份拥有限公司第六届董事会第二什四次会决定.PDF 6页

  股票代码:000738 股票信称:中航触动控 公报编号:临2015-049

  中航触动力把持股份拥有限公司

  第六届董事会第二什四次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记

  载、误带性述容许严重缺漏。

  中航触动力把持股份拥有限公司(以下信称“公司”)第六届董事会第二什四次

  会于 2015 年 10 月21 日上半天9:30 以畅通信方法召开。本次会于2015 年 10

  月11 日以传真、电儿子邮件和正式文本的方法畅通牒了应参会董事。应参会董事13

  人,还愿参会董事 13 人。监事会成员及初级办人员列席了本次会。会由

  董事长张姿女男招集儿子和掌管,招集儿子和召开的以次适宜《公司法》和《公司章程》

  的拥关于规则。会结合了如次决定:

  壹、会以 13 票赞同,0 票顶持,0 票丢权,审议经度过了《关于公司2015

  年第叁季度报告的议案》。

  公司2015 年第叁季度报告全文及注释概微10月23 日见报于《中国证券报》、

  《证券时报》和巨万风潮资讯网()。

  二、 会以 13 票赞同,0 票顶持, 0 票丢权,审议经度过了《关于提名公

  司第七届董事会董事候选人的议案》。

  根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指

  带意见》等规则,公司第六届董事会提名张姿女男、秦海波先生、伟德体育先生、

  杨育武先生、彭建武先生、丹静波先生、杨晖先生、蒋富国先生为第七届董事会

  匪孤立董事候选人;提名战颖女男、景旭先生、李万强大先生、屈仁斌先生、李冬令

  梅女男为第七届董事会孤立董事候选人(信历附后)。

  孤立董事对此不符认却,孤立意见概微 10 月 23 日见报于巨万风潮资讯网

  ( )。

  本议案尚需提提交公司2015 年第二次临时股东方父亲会审议,推选时采取积聚投

  票表决方法,就中,孤立董事候选人需经深圳证券买进卖所备案无异议前方却提提交

  股东方父亲会审议。公司已根据《深圳证券买进卖所孤立董事备案办方法》(2011

  年修订)要寻求将孤立董事候选人详细信息在深圳证券买进卖所网站()

  予以公示。公示时间,任何单位或团弄体对孤立董事候选人的供职阅世和孤立性拥有

  异议的,均却经度过深圳证券买进卖所网站反应意见。

  叁、会以 13 票赞同,0 票顶持,0 票丢权,审议经度过了《关于第七届董

  事会孤立董事补养贴的议案》。

  为保障孤立董事主动、充分履职,根据《公司章程》,参照同性业上市公司

  的孤立董事补养贴规范,并结合公司还愿情景和董事会提名与薪酬考勤政委员会建议,

  第七届董事会孤立董事的补养贴决定为每人每年50,000 元人民币(税后),按月

  发放,孤立董事列席公司董事会和股东方父亲会的差盘缠以及按《公司章程》行使职

  权所需的靠边费,却在公司据实报销。

  孤立董事对此不符认却,孤立意见概微 10 月 23 日见报于巨万风潮资讯网

  ( )。

  该议案尚需提提交公司2015 年第二次临时股东方父亲会审议。

  四、会以 13 票赞同、 0 票顶持,0 票丢权审议经度过了《关于召开2015

  年第二次临时股东方父亲会的议案》。

  关于召开2015 年第二次临时股东方父亲会的畅通牒概微10 月23 日见报于《中国

  证券报》、《证券时报》和巨万风潮资讯网()。

  中航触动力把持股份拥有限公司董事会

  2015年10月21 日

  附件:第七届董事会董事候选人信历

  附:公司第七届董事会董事候选人信历

  1.张姿,女,45 岁,硕士切磋生,切磋员级初级工程师。历任中航工业黎皓公

  司董事、副尽经纪;中航工业发宗机公司副尽经纪。即兴任中航发宗机控股拥有限公司

  副尽经纪,本公司董事长。

  张姿女男即兴任中航发宗机控股拥有限公司副尽经纪、本公司董事长,结合与本公

  司及还愿把持人之间的相干相干。截止当前,持拥有本公司股份8100 股,不曾受到度过

  中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。

  2. 秦海波,男,56 岁,落士切磋生,切磋员,历任中航工业触动控所副所长、

  日政副所长、所长兼副书记、本公司日政副尽经纪;党组书记兼日政副尽经纪;

  即兴任本公司董事、副董事长。

  秦海波先生即兴任本公司副董事长,结合与本公司之间的相干相干。截止当前,

  不持拥有本公司股份

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