地脊正西杏花村汾酒厂股份拥有限公司第六届董事会第七次会决定公报

  证券代码:600809证券信称:地脊正西汾酒(600809,股吧)公报编号:临2014-017

  地脊正西杏花村汾酒厂股份拥有限公司

  第六届董事会第七次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、董事会会召开情景

  地脊正西杏花村汾酒厂股份拥有限公司于2014年8月5日以电儿子邮件和封皮方法向所拥有董事收回关于召开第六届董事会第七次会的畅通牒。会于2014年8月15日在概括楼会室召开。会由李秋喜董事长掌管,应到董事9名,实到董事8名,伟德体育孤立董事付托王建中孤立董事列席会并行使表决权,监事会成员及经纪层人员列席了本次会。会的召开、表决以次适宜《公司法》和公司《章程》的拥关于规则。

  二、董事会会审议情景

  1、审议经度过公司2014年半年度报告及其摘要;

  赞同票9票,顶持票0票,丢权票0票。

  2、审议经度过公司2014年度投资项目增补养方案;

  本次投资触及地脊正西杏花村汾酒销特价而沽拥有限责公司(以下信称“汾酒销特价而沽公司”)ERP体系确立和花样翻新畅通勤政父亲客车项目,投资概算为1060万元。

  赞同票9票,顶持票0票,丢权票0票。

  叁、审议经度过上海杏花村汾酒销特价而沽拥有限责公司(以下信称“上海销特价而沽公司”)股权变卦的议案;

  为充分使用上海销特价而沽公司平台,铰进上海市场汾酒新品的市场运干,汾酒销特价而沽公司以原始出产资价(算计39万元)区别购置地脊正西杏花村汾酒集儿子团弄拥有限责公司所持上海销特价而沽公司30%的股份、天然人任陶铮所持上海销特价而沽公司5%的股份、天然人老农所持上海销特价而沽公司3%的股份、天然人高茵所持上海销特价而沽公司1%的股份。

  股权让后,上海销特价而沽公司报户口本钱不变,为100万元,股权构造如次:

  汾酒销特价而沽公司出产资94万元,占94%股权;

  天然人智琦出产资3万元,占3%股权;

  天然人沈卫东方出产资3万元,占3%股权。

  此议案触及相干买进卖,相干董事规避免表决。

  赞同票3票,顶持票0票,丢权票0票。

  孤立董事认为:上述相干买进卖表决以次合法,买进卖公允、公平、地下,有益于公司相干主营事情的展开,买进卖标价公允、靠边,没拥有拥有对上市公司的孤立性结合影响,没拥有拥有发皓伤害公司利更加以及伤害中小股东方利更加的行为和情景,适宜中国证监会和上提交所的拥关于规则。

  四、审议经度过汾酒销特价而沽公司向地脊正西汾酒创意定制拥有限公司增资的议案;

  为缓松地脊正西汾酒创意定制拥有限公司展触动运营资产压力,保障公司正日运营,会赞同由汾酒销特价而沽公司向其增资408万元,出产资方法为即兴金或商品,出产资比例51%;地脊正西新晋商酒村儿子集儿子团弄拥有限责公司增资392万元,出产资方法为初期垫付的房租、装修费、打样费等垫顶费(以验资审计确认)和即兴金出产资,出产资比例49%。完成增资后,地脊正西汾酒创意定制拥有限公司报户口本钱900万元,原股东方出产资比例不变。

  赞同票9票,顶持票0票,丢权票0票。

  五、审议经度过关于向地脊正西杏花村汾酒原粮基地办拥有限责公司追加以项目投资的议案。

  为进壹步加以父亲公司产业延伸经纪工干力度,公司拟向控股儿分店地脊正西杏花村汾酒原粮基地办拥有限责公司添加以5000万元的项目投资产额,并以原粮公司为主体,与内阁、企业合干展开以下项目:提交城雪龙黑牛养殖项目,方案投资7000万;沁县绿色无机生态循环项目,方案投资2000万;中阳县和方地脊县高粱、豌豆栽种项目,方案投资1000万。

  实施叁个绿色无机项目,是公司僵持贯彻“从田间到餐桌”的壹体募化展开文思,以循环经济和绿色无机展开为主线,大力展开无机原粮栽种及酒糟概括使用等项目,铰进公司无机生态农业和循环产业展开,完成社会、经济、生态叁赢效更加程式,推向公司却持续展开。

  赞同票9票,顶持票0票,丢权票0票。

  特此公报

  地脊正西杏花村汾酒厂股份拥有限公司

  董事会

  二〇壹四年八月什五日

  证券代码:600809证券信称:地脊正西汾酒公报编号:临2014-018

  地脊正西杏花村汾酒厂股份拥有限公司

  第六届监事会第七次会决定公报

  本公司监事会及所拥有监事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、监事会会召开情景

  地脊正西杏花村汾酒厂股份拥有限公司于2014年8月5日以封皮方法向所拥有监事收回关于召开第六届监事会第七次会的畅通牒。会于2014年8月15日在概括楼会室召开。会由高润珍主席掌管,应到监事5名,实到监事4名,赵海根监事因公出产差不列席会。会的召开、表决以次适宜公司《章程》和《监事会事规则》规则,合法拥有效。

  二、监事会会审议情景

  1、审议经度过公司2014年半年度报告及其摘要;

  监事会认为:公司2014年半年度报告的编制和审议以次适宜法度、法规、公司《章程》和公司外面部办制度的各项规则;半年度报告的情节和程式适宜中国证监会和上海证券买进卖所的各项规则,所包罗的信息能从各个方面真实地反应出产公司2014年半年度的经纪办和财政情景等事项;在编制半年度报告经过中,不发皓参加以半年度报告编制和审议的人员拥有违反守口如瓶规则的行为。

  赞同票4票,顶持票0票,丢权票0票。

  赞同票4票,顶持票0票,丢权票0票。

  赞同票4票,顶持票0票,丢权票0票。

  赞同票4票,顶持票0票,丢权票0票。

  特此公报

  地脊正西杏花村汾酒厂股份拥有限公司

  监事会

  二〇壹四年八月什五日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注