凯利泰:2016年度孤立董事述职报告(伟德体育)

  2017-04-25 22:04

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  上海凯利泰医疗科技股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告(伟德体育) 即席股东方及代表: 2016 年度,己己己干为上海凯利泰医疗科技股份拥有限公司(以下 信称“公司”)的孤立董事,在职时间己己己严峻依照《公司法》、《证 券法》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《深圳 证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》、《关于增强大社会帮群股 股东方权利维养护的若干规则》、《公司章程》、《孤立董事工干制度》 等相干法度、法规、规章的规则和要寻求,在 2016 年度工干中,老实、 勤政勉、孤立的实行天职,主动列席相干会,详细审议董事会各项议 案,对公司严重事项发表发出产了孤立意见,充分发挥动了孤立董事及各专业 委员会的干用。壹方面,严峻复核公司提提交董事会的相干事项,维养护 公司和帮群股东方的合法权利,推向公司规范运干;另壹方面发挥动各己 的专业优势,主动关怀和参加以切磋公司的展开,为公司的审计工干及 内控、薪酬鼓励、战微规划等工干提出产了意见和建议。即兴就己己己 2016 年度实行孤立董事天职情景报告请示如次: 壹、 列席董事会会和列席股东方父亲会情景 2016 年度,公司董事会、股东方父亲会的招集儿子召开适宜法定以次, 严重经纪决策和其他严重事项均按相干规则实行了相干以次,合法拥有 效。 2016 年度,公司共召开董事会 10 次,己己己均限期列席公司董事 会,没拥有拥有列席或就续两次不亲己列席会的情景。当年度供职时间, 1 对提提交董事会的议案均详细审议,与公司经纪办层僵持了充分的沟 畅通,也提出产了很多靠边募化建议,以慎重的姿势行使表决权,己己己对董 事会上的各项议案均投同意票,无提出产异议的事项,也没拥有拥有顶持、丢 权的境地。 己己己即兴场列席股东方父亲会 0 次。 二、发表发出产孤立意见情景 根据《公司章程》《孤立董事工干制度》及其它法度、法规的拥有 关规则,2016 年度内,己己己对公司下列拥关于事项发表发出产了孤立意见, 并出产具了封皮意见: 1、在 2016 年 1 月 7 日公司第二届董事会第叁什次会上对公司 发行股份及顶付即兴金购置资产并募集儿子配套资产暨相干买进卖的相干议 案发表发出产了孤立意见; 2、2016 年 3 月 25 日公司第二届董事会第叁什壹次会上关于 董事会换届推选及提名董事候选人的相干议案、关于吊销赋予预剩股 票期权的相干议案发表发出产了孤立意见; 3、2016 年 4 月 15 日公司第叁届董事会第壹次会上关于公司 续聘初级办人员的相干议案发表发出产了孤立意见; 4、2016 年 4 月 25 日公司第叁届董事会第二次会上就《关于 2015 年度盈利分派预案的议案》、《2015 年度外面部把持己我评价报告》 及《2015 年度外面部把持鉴证报告》、《2015 年度募集儿子资产寄存放与还愿 运用情景的专项报告》、《关于匪孤立董事薪酬的议案》、《关于初级管 理人员 2015 年度绩效奖品金的议案》、《公司控股股东方及其他相干方占 2 用资产情景的专项审计说皓》等发表发出产了孤立意见; 5、在 2016 年 6 月 21 日公司第叁届第叁次会上对公司《关于 决定公司与方润医疗器具科技(上海)拥有限公司 2016 年度相干买进卖 估计额度的议案》发表发出产了孤立意见; 6、在 2016 年 7 月 29 日公司第叁届董事会第四次会上对公司 《关于公司股票期权鼓励方案所涉鼓励对象、期权数调理的议案》、 《关于运用片断弃置不顾己拥有资产终止即兴金办的议案》发表发出产了孤立意 见; 7、在 2016 年 8 月 24 日公司第二届董事会第五次会上对公司 《关于控股股东方及其相干方占用公司资产、公司对外面担保、相干买进卖 情景的专项说皓和孤立意见》、《关于 2016 年度中期盈利分派预案的 议案》、《关于公司股票期权鼓励方案所涉鼓励对象、期权数调理的 议案》、《关于公司股票期权鼓励方案初次赋予期权第壹个行权期却行 权的议案》、《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办的议案》、《关 于运用片断弃置不顾己拥有资产终止即兴金办》发表发出产了专项说皓和孤立意 见; 8、在 2016 年 9 月 21 日公司第叁届董事会第六次会上对公司 《关于公司央寻求银行概括任命信并供相应担保的孤立意见》发表发出产了独 立意见; 9、在 2016 年 11 月 14 日公司第叁届董事会第八次会上对公司 《关于增补养推选孤立董事候选人的议案》发表发出产了孤立意见; 叁、对公司终止即兴场考查的情景 3 干为公司孤立董事,忠实实行了孤立董事职政。入职后,己己己对 公司终止了即兴场考查,和公司初级办人员及相干工干人员终止沟 畅通,了松公司的展开战微、布匹局架构、消费经纪、财政审计、内控建 设、职工成员等根本情景。经度过电话和邮件,与公司其他董事、初级 办人员及相干工干人员僵持亲稠密联绕。关怀公司网站、证券市场及 传媒网绕对公司的相干报道,关怀外面部环境及市场变募化对公司的影 响,力图对公司的了松与观点和公司在市场经济父亲风潮中的脉触动同步。 即时得知公司各严重事项的半途而废情景,把握公司的消费经纪情景。 四、供职董事会特意委员会工干情景 报告期内,干为公司第二届、第叁届董事会薪酬与考勤政委员会委 员,第二届、第叁届董事会审计委员会委员,第二届、第叁届董事会 战微委员会委员,己己己 2016 年依照各特意委员会工干细则的相干要 寻求,区别就公司期权行权、活期报告等严重事项终止审议,与其他两 位委员臻意见后向董事会提出产了专业委员会意见。干为薪酬与考勤政 委员会的委员 ,己己己主动创制公司董事及初级办人员的考勤政规范 并终止考勤政,发挥动了薪酬与考勤政委员会的干用。干为审计委员会的委 员,己己己催促公司内审部对活期报告及其它事项终止审计,与会计师师 事政所就年报的审计主动沟畅通,详细做好年报审阅和监督工干,发挥动 了审计委员会专业程度。 五、在维养护投资者权利方面所做的其他工干 己己己僵持与公司办层的即时沟畅通,即时了松公司的经纪情景、 办情景、董事会决定实行述况、财政办、相干买进卖等相干事项。 4 六、其他工干情景 2016 年度,公司运营情景良好,董事会、股东方父亲会的招集儿子、 召开适宜法定以次,严重经纪决策事项均实行了相干以次和信息说出 工干。2016 年度己己己不存放在建议召开董事会、建议松职会计师师事政 所、建议孤立延聘外面部审计机构和咨询机构等情景。 七、综述 灵府感谢公司董事会及相干人员在己己己工干中赋予的主动拥有效 的匹配和顶持。2016 年,己己己将持续恪违反职守,勤政勉尽责实行孤立 董事的天职,充分发挥动孤立董事的干用,维养护所拥有股东方特佩是中小股 东方的合法权利。 孤立董事:伟德体育 二○壹七年四月二什六日 5前往搜狐,检查更多

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